Income Tax Department: जानकारी के अनुसार पहचान किये गए जोसेफ के सदस्यों में अप्पू, सेल्वम, मोनिका विरोला और सुरेश शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय(ED) इस मामले को अपने हाथो में ले सकता है।